Techniques de blanchiment et moyens de lutte - 5e éd. Coll. Hors Collection

Aujourd’hui, en dehors de quelques rares régions du monde, l’argent du crime ne peut être dépensé sans blanchiment. D’Al Capone aux Pandora Papers, les méthodes n’ont cessé de se sophistiquer pour devenir de plus en plus agiles, opportunistes et capables de s’intégrer dans l’économie. Quelles sont les techniques utilisées par ces organisations pour rendre l’argent sale « respectable » ? Comment lutter contre ces pratiques ?

• les origines et les composantes de l’argent sale ;
• les différentes techniques de blanchiment ;
• les moyens de lutte nationaux et internationaux ;
• les impacts économiques, politiques et sociaux.

Cette 5^eédition entièrement actualisée présente les dernières réglementations nationales et internationales ainsi que les projets d’envergure qui marquent la lutte contre le blanchiment (durcissement des lois, nouvelles directives européennes en 2018 et 2020, création de l’AMLA, etc.). S’y ajoutent de nombreux avis d’experts reconnus, des exemples et des illustrations.

Complet et accessible, cet ouvrage s’adresse aux acteurs exposés au blanchiment, à ceux qui luttent contre, et à tous ceux qui s’intéressent à notre environnement économique et politique !

Avant-propos
Introduction
Partie 1. L'argent sale
Les origines de l'argent sale
L'origine géographique de l'argent sale
Partie  2.  Les techniques de blanchiment
Les définitions et typologies du blanchiment
Les techniques artisanales
Les techniques financières
Partie  3.  Les moyens de lutte
Les textes français  et européens
Les organismes officiels
Les  obligations des professionnels assujettis
Un combat déloyal
Partie 4.  L'état des lieux et les enjeux internationaux.
La France, un pays d'investissement et de blanchiment
Les enjeux politiques, économiques et sociaux
Conclusion
Annexes