Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux Coll. Les essentiels
Langue : Français
Auteurs : BELAYACHI, BUREAU
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
constitue aujourd'hui une préoccupation majeure des acteurs du marché de
l'assurance, qui sont tenus de satisfaire à des exigences croissantes en
la matière. En cas de non-respect ou de mauvaise exécution de leurs
obligations, ils peuvent notamment être sanctionnés par l'Autorité de
contrôle prudentiel et s'exposent à un risque important en termes d'image
et de réputation. Face à une réglementation complexe et en perpétuelle
évolution, la mise en place d'un dispositif efficace et adapté est loin
d'être une chose aisée, et implique le recours à des ressources
importantes ainsi qu'à des compétences diversifiées. Cet ouvrage à
vocation pédagogique vise un double objectif : aider les différents
acteurs du marché à mieux appréhender leurs obligations et les guider dans
la mise en oeuvre de leur dispositif interne. Il s'adresse aux directeurs
juridiques, directeurs du contrôle interne. responsables LCB-FT,
déclarants TRACFIN, chargés de clientèles ainsi qu'à tous ceux qui sont
impliqués, de près ou de loin, par la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme.
Date de parution : 01-2013
18x12 cm
Thèmes de Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux :
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